Compliance y penal económico

  • Delitos societarios
  • Insolvencias punibles
  • Delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda publica
  • Delitos contra la seguridad del trabajador
Delitos contra el patrimonio y orden socio-económico (estafa, apropiación indebida, etc.) Delitos societarios. Delitos por insolvencias punibles. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Delitos contra el medio ambiente. Delitos contra la ordenación del territorio. Delitos contables y ligados a actividades bancarias y al mercado de valores. Delitos de falsedad. Responsabilidad civil derivada del delito. Programa de prevención de riesgos penales. Programa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Responsables

Diego Cabezuela Sancho

Diego Cabezuela Sancho

Socio fundador de Círculo Legal. Director de Círculo Legal Madrid.

Felipe García Hernández

Felipe García Hernández

Socio de Círculo Legal Madrid. Responsable del Departamento Societario, de Comercio y Consumo.

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