Compliance y penal económico

  • Delitos societarios
  • Insolvencias punibles
  • Delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda publica
  • Delitos contra la seguridad del trabajador
Delitos contra el patrimonio y orden socio-económico (estafa, apropiación indebida, etc.) Delitos societarios. Delitos por insolvencias punibles. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Delitos contra el medio ambiente. Delitos contra la ordenación del territorio. Delitos contables y ligados a actividades bancarias y al mercado de valores. Delitos de falsedad. Responsabilidad civil derivada del delito. Programa de prevención de riesgos penales. Programa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Responsables

Diego Cabezuela Sancho

Diego Cabezuela Sancho

Socio fundador de Círculo Legal. Director de Círculo Legal Madrid.

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