Hoy 16 de enero de 2020, ha tenido lugar el Congreso Nacional de Compliance en el sector financiero.

Diego Cabezuela Sancho, Socio fundador de Círculo Legal, ha participado por primera vez tras su nombramiento como Presidente Internacional de la World Compliance Association en este evento que se ha realizado en el Auditorio Cecabank Madrid.

Una práctica e intensa jornada en la que ha intervenido Felipe García Hernández, socio de nuestro despacho,   y Diego Cabezuela, como Presidente Internacional de la WCA, ha inaugurado y clausurado dicho acto.

A lo largo de esta jornada, se han abordado puntos tan interesantes como: el marco legal del compliance, el grado de implantación de la normativa MIFID II y los retos que plantea su aplicación.

Otro de los grandes temas tratados durante este congreso ha sido el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cuáles son las sanciones, prohibiciones o restricciones de aplicación supracional impuestas por estados u organismos internacionales.

También se hizo especial hincapié en las herramientas del compliance financiero, siempre recalcando la importancia de la implementación de mejores prácticas bancarias y buen gobierno.

Un congreso realmente interesante en el que han participado grandes autoridades y especialistas en el mundo del penal económico y en especial del cumplimiento normativo.

Si desea ponerse en contacto con nuestro despacho, no dude en enviarnos un email a circulolegal@circulolegal.es o bien llamando al 91.563.85.12

 

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